حصري FNG... بالإضافة إلى ذكرت لأول مرة في FNG مقال من أوائل يوليو أن وسيط العقود مقابل الفروقات الذي تنظمه هيئة السلوك المالي FCA City Credit Capital (UK) Ltd قد تم وضعه في الإدارة ، وقد علمت FNG عبر الإيداعات التنظيمية أن حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني من أموال العملاء المحترفين في CCCUK مفقودة في الخارج ، وقد لا يتم استردادها.
كما ذكرنا في يوليو ، كانت City Credit Capital (التي تدير موقع الويب cccapital.co.uk) والعلامة التجارية ذات الصلة CIX Markets (cixmarkets.com) تحت سيطرة رجل الأعمال الأمريكي ألفريد تانغ. شهدت الشركة تراجعا كبيرا في النشاط خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2021 (لم تصدر الشركة بعد نتائج عام 2022) حققت CCCUK إيرادات بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني فقط ، مسجلة خسارة قدرها 3.8 مليون جنيه إسترليني. في الآونة الأخيرة في عام 2017 ، سجلت CCCUK إيرادات قدرها 13.6 مليون جنيه إسترليني محققة أرباحا قدرها 725 ألف جنيه إسترليني.
كان تقريرنا الأولي المستند إلى بيانات نهاية عام 2021 هو أن CCCUK / CIX Markets احتفظت بمبلغ 3.5 مليون جنيه إسترليني من أموال العملاء. ومع ذلك ، يشير تقرير أولي من المسؤولين Begbies Traynor إلى أن الرقم الفعلي أكبر بكثير ، حيث تم تحديد مصير معظم الأموال بعد إرسالها إلى الخارج من قبل الشركة.
ووفقا للتحقيق الأولي الذي أجرته شركة Begbies، كان أكبر طرف تجاري مقابل للشركة هو كيان ذي صلة مقره في ماليزيا يسيطر عليه السيد تانغ يدعى CCC (Labuan) Limited، والذي اتخذ الآن أيضا خطوات للدخول في التصفية. تدين CCC Labuan للشركة بحوالي 7.7 مليون جنيه إسترليني. كما قدمت CCCUK قرضا للشركة الأم بقيمة 3.1 مليون جنيه إسترليني إلى CCC Labuan.
يعتقد المسؤول أن الأموال التي استثمرتها CCCUK في CCC Labuan كانت أموالا مقدمة للشركة من قبل مستثمريها المحترفين. نتيجة لتصفية CCC Labuan ، لم تتمكن الشركة من سداد الأموال لمستثمريها المحترفين وفقا لشروط العقود. يقدر Begbies أن حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني لا تزال مستحقة لمختلف المستثمرين المحترفين في هذا الصدد.
بعد فشل CCC Labuan ، وما يتصل بذلك من عدم قدرة الشركة على إعادة الأموال إلى مستثمريها المحترفين ، تعرضت CCCUK لضغوط متزايدة من المستثمرين المحترفين لسداد الأرصدة المستحقة. وتوج ذلك بتلقي طلب قانوني من مستثمر محترف واحد لم تستطع CCCUK تلبيتها. وقال بيجبيز إنه لو لم يتم تعيين إداري ، فمن المحتمل أن يتم إنهاء الشركة من قبل واحد أو أكثر من دائنيها.
وأشارت Begbies إلى أنها لم تحقق ، في هذه المرحلة ، بأي تفصيل في الصفقة التي أبرمتها مع CCC Labuan أو شركات المجموعة الأخرى ، على الرغم من أن هذا أمر سيراجعه المسؤولون كجزء من واجباتهم القانونية.
ذكرت Begbies أنه تم العثور على أقل بقليل من 1 مليون جنيه إسترليني (بشكل أكثر دقة 989،874.79 جنيه إسترليني) فيما يتعلق بأموال الشركة في البنك. تم استلام مبلغ مماثل (956,242.76 جنيها إسترلينيا) فيما يتعلق بأموال العملاء الدائنين المستثمرين المنفصلة على وجه التحديد.
المصدر: Fxnewsgroup