كانت تطمينات سام بانكمان فريد بشأن FTX كاذبة ، كما يشهد الملازم السابق

نيويورك 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - روى الملازم السابق لسام بانكمان-فريد وشريكه التجاري الانهيار الدراماتيكي لبورصة العملات المشفرة FTX على منصة الشهود اليوم الجمعة ، مشيرا إلى أن تغريدات رئيسه السابق التي أكد للعملاء أن البورصة "على ما يرام" كانت خاطئة.

في شهادة يمكن أن تكون دامغة للدفاع عن Bankman-Fried ، قال غاري وانغ إن رئيسه كان على علم بنقص قدره 8 مليارات دولار في أصول العملاء في 7 نوفمبر 2022 ، عندما غرد في مواجهة زيادة عمليات سحب العملاء ، "FTX على ما يرام. الأصول على ما يرام".

وقال وانغ في نهاية ما يقرب من أربع ساعات من الاستجواب من قبل المدعين العامين يومي الخميس والجمعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية: "لم تكن FTX على ما يرام". "لم تكن الأصول جيدة ، لأن FTX لم يكن لديها أصول كافية لسحب العملاء."

ويقول المدعون الفيدراليون إن بانكمان فرايد نهب مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لدعم صندوق التحوط الذي شارك في ملكيته هو ووانغ ، ألاميدا للأبحاث ، وكذلك لشراء العقارات والتبرع للحملات السياسية الأمريكية لكسب النفوذ في واشنطن العاصمة.

دفع بانكمان-فرايد بأنه غير مذنب في تهمتين بالاحتيال وخمس تهم بالتآمر. وقال محاميه خلال البيانات الافتتاحية يوم الأربعاء إن بانكمان فرايد "أغفل" وظائف رئيسية مثل إدارة المخاطر لكنه لم يقصد أبدا الاحتيال على عملائه.

أدلى وانغ ، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX ، بشهادته في اليومين الثالث والرابع من محاكمة Bankman-Fried ، والتي تأتي بعد ما يقرب من عام من إفلاس البورصة في نوفمبر 2022 الذي صدم الأسواق المالية وترك سمعة الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عاما في حالة يرثى لها.

كان زملاء السكن السابقون في الكلية ، وانغ وبانكمان فرايد ، يعيشون معا في ذلك الوقت جنبا إلى جنب مع ثمانية مديرين تنفيذيين آخرين في ألاميدا و FTX في بنتهاوس بقيمة 35 مليون دولار في جزر البهاما ، حيث كان مقر FTX.

يوم الجمعة ، شهد وانغ أنه في 6 نوفمبر 2022 ، طرق المدير التنفيذي لشركة FTX نيشاد سينغ بابه وأخبره أن العملاء كانوا يحاولون سحب أموالهم بشكل أسرع من قدرة FTX على معالجة المعاملات.

وقبل أيام، نشر موقع أخبار العملات المشفرة CoinDesk ميزانية عمومية مسربة من ألاميدا تظهر أن أصول الصندوق كانت تتألف بشكل أساسي من الرموز المشفرة التي أنشأتها FTX أو مديروها التنفيذيون.

وقال وانغ إن بانكمان فرايد أمره بعد ذلك بحساب مقدار الأموال الإضافية التي يجب إيداعها في FTX حتى يتمكن العملاء من سحب أموالهم.

عندما أخبر بانكمان فرايد أن ألاميدا مدين للبورصة بمبلغ 8 مليارات دولار ، رد بانكمان فرايد بما وصفه وانغ بأنه سلوك "محايد" ، "هذا يبدو صحيحا".

وانغ يأمل في عدم سجن

ووانغ (30 عاما) هو واحد من ثلاثة أعضاء سابقين في الدائرة الداخلية لبانكمان فريد أقروا بالذنب في تهم الاحتيال وأبرموا اتفاقية تعاون مع الحكومة. وقال يوم الجمعة إنه يأمل "بشكل مثالي" ألا يقضي أي عقوبة في السجن مقابل تعاونه ، على الرغم من أن عقوبته سيقرر في النهاية قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان.

في وقت سابق من يوم الجمعة ، أدلى بشهادته حول العديد من التغييرات التي طلب منه Bankman-Fried إجراؤها على رمز برنامج FTX للسماح لألاميدا بسحب أموال غير محدودة من البورصة. وقال إنه لا يوجد مستخدمون آخرون ل FTX لديهم هذه الامتيازات الخاصة ، والتي لم تكشف عنها البورصة لمستثمريها أو عملائها.

وخلال استجواب محامي بانكمان فريد كريستيان إيفردل بعد ظهر يوم الجمعة، وافق وانغ على أن التغييرات كانت ضرورية لألاميدا لتوفير السيولة في البورصة.

ومن المتوقع أن يستمر استجواب وانغ عندما تستأنف المحاكمة يوم الثلاثاء. بعد ذلك ، قال المدعي العام نيكولاس روس إن الحكومة تخطط للاتصال بكارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا وصديقة بانكمان فريد السابقة. كما اعترفت بأنها مذنبة.

وقال مارك كوهين، وهو محام آخر لبانكمان فرايد، في بيانه الافتتاحي يوم الأربعاء إن المحلفين يجب أن يتساءلوا عما إذا كان الشهود المتعاونون "يدورون" تصرفات بانكمان فريد التي اتفقوا معها في ذلك الوقت على أنها شائنة بعد فوات الأوان.

بعد أن أعلنت FTX إفلاسها في 11 نوفمبر 2022 ، شهد وانغ أنه بتوجيه من Bankman-Fried ، قام بتسليم بعض أصول عملاء FTX المتبقية إلى جزر البهاما ، حيث كان مقر FTX. وقال وانغ إن بانكمان فرايد قال إن المصفين والمنظمين هناك أكثر استعدادا للسماح له بالبقاء مسؤولا عن FTX.

وقال وانغ "الجانب الأمريكي كان يطلب مني نقل الأصول المتبقية إلى الولايات المتحدة وأخبرني سام أننا يجب أن نحاول تعطيلها" ، في إشارة إلى محامي إفلاس FTX في الولايات المتحدة.

وبعد أيام، في 16 نوفمبر، قال وانغ إنه عاد إلى الولايات المتحدة. وقال إنه عقد أول اجتماع له مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في اليوم التالي.

معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.