نيويورك ، 16 أكتوبر / تشرين الأول - أمر سام بانكمان فرايد باستخدام الأموال من صندوق التحوط Alameda Research الخاص به لتقديم تبرعات سياسية بعد أن علم أن الصندوق مدين بمبلغ 13 مليار دولار لعملاء بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به ، حسبما شهد مسؤول تنفيذي سابق يوم الاثنين.
قال نيشاد سينغ ، ثالث عضو سابق في الدائرة الداخلية لبانكمان فريد يشهد ضده في محاكمته بتهمة الاحتيال ، إنه علم بالنقص في سبتمبر 2022 وواجه بانكمان فرايد في محادثة استمرت ساعة على شرفة بنتهاوس جزر البهاما الذي تبلغ تكلفته 35 مليون دولار يتقاسمونه.
وقال سينغ إن بانكمان فرايد أكد له أنه سيجمع المزيد من الأموال ويخفض التكاليف. لكن في غضون ذلك ، قال سينغ إنه استمر في تلقي التحويلات من ألاميدا والسماح لشركاء Bankman-Fried باستخدام الأموال للتبرع للمرشحين الديمقراطيين الأمريكيين والقضايا فيما أسماه مخطط "مانح القش".
"كان هناك ثقب هائل" ، قال سينغ ، رئيس الهندسة السابق في FTX. "ألاميدا ترسل لي المال لأنفقه ... بالضرورة تعميق هذه الفجوة ".
ويقول ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد نهب مليارات الدولارات من أموال العملاء لدعم ألاميدا وشراء العقارات والتبرع بأكثر من 100 مليون دولار للحملات السياسية الأمريكية لتلميع نفوذه. وقد دفع بأنه غير مذنب ، ويجادل بأنه بينما ارتكب أخطاء في إدارة FTX ، إلا أنه لم يسرق الأموال.
وأعطت شهادة سينغ، الذي أقر بأنه مذنب في فبراير شباط بتهمة الاحتيال والتآمر لانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، هيئة المحلفين أكثر الأفكار وضوحا حتى الآن حول كيفية إنفاق بانكمان فرايد - الذي أعلن أنه يؤمن بحركة تسمى الإيثار الفعال الذي يشجع الشباب على كسب رواتب عالية والتبرع للأعمال الخيرية - الأموال التي يقول ممثلو الادعاء إنها مسروقة.
عرض المدعون العامون جدول بيانات من مارس 2023 يوضح بالتفصيل 1.1 مليار دولار في صفقات تأييد FTX ، والتي تضمنت حقوق تسمية ساحة كرة السلة في ميامي هيت ، بالإضافة إلى الترتيبات مع لاعب الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي ، وعارضة الأزياء جيزيل بوندشين ، ونجم كرة السلة ستيف كاري والممثل الكوميدي لاري ديفيد.
عرضوا على المحلفين صورة لبانكمان فرايد في دوري كرة القدم الأمريكية 2022 سوبر بول مع المغنية كاتي بيري والممثل أورلاندو بلوم ومايكل كيفيس - المساعد السابق لهيلاري كلينتون الذي كان يدير شركة استثمارية تسمى K5 قال سينغ إن Bankman-Fried وصفها بأنها "متجر شامل" للوصول إلى الأشخاص المؤثرين.
وقال سينغ إن مسؤولا تنفيذيا آخر في FTX أخبره أن الصفقات تهدف إلى المساعدة في تحفيز نمو المستخدمين. لكن سينغ قال إن الصفقات "تفوح منها رائحة الإفراط والبهرجة" وأنه حث بانكمان فرايد على إلغائها بمجرد علمه بالنقص في أموال العملاء.
"هذا جنون ، نحن بحاجة إلى خفض أكبر قدر ممكن منهم" ، قال سينغ للملياردير السابق البالغ من العمر 31 عاما في سبتمبر 2022.
وقال بانكمان فرايد إن اقتراح إلغاء الصفقات كان "قصير النظر" ، وفقا لسينغ. أعلنت FTX إفلاسها بعد شهرين بعد موجة من عمليات سحب العملاء.
"كنت متبرعا بالقش"
ركزت محاكمة بانكمان فرايد ، التي بدأت في 3 أكتوبر ، حتى الآن إلى حد كبير على الطريقة التي يقول بها المدعون إن بانكمان فرايد سمح لألاميدا بنهب أموال عملاء FTX. وقد استمع المحلفون بالفعل إلى غاري وانغ ، رئيس التكنولوجيا السابق في FTX ، وكارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا وصديقة Bankman-Fried السابقة.
أعطى سينغ المحلفين نافذة على العملية السياسية لبانكمان فريد. وقال إنه غالبا ما يسمح لمنظمة "الحماية من الأوبئة" - وهي مجموعة عمل سياسي يديرها غابرييل الأخ الأصغر لبانكمان فريد - باستخدام اسمه للتبرع بأموال مصدرها ألاميدا.
وصف سينغ دردشة جماعية في Signal كان فيها سام بانكمان فرايد أو غابرييل بانكمان فرايد أو أحد مستشاريهم السياسيين يوجهون بشكل متكرر إلى التبرع باسم سينغ.
وقال إن مسؤولا تنفيذيا آخر في FTX ، ريان سلامة ، لديه حق الوصول إلى حسابه المصرفي لتقديم التبرعات عبر التحويلات البنكية. وقال إنه أعطى أيضا أحد مساعدي غابرييل بانكمان فريد عدة شيكات موقعة على بياض.
قال سينغ: "كنت متبرعا للتبرعات بالحملة". كنت أعرف أن الأموال المخصصة لتلك التبرعات تأتي من أموال العملاء".
نمت Bankman-Fried لتصبح معروفة كمانح رئيسي للديمقراطيين بعد تأسيس FTX في عام 2019. لكن سينغ قال إنه سيوفر "بصريات مفيدة" لبعض الأموال لتبدو وكأنها قادمة من شخص آخر.
ومن المتوقع أن يستجوب محامو بانكمان فريد سينغ يوم الثلاثاء. وقال ممثلو الادعاء إنهم قد ينهون قضيتهم في 26 أكتوبر تشرين الأول وعندها ستتاح الفرصة لبانكمان فرايد لتقديم مرافعة دفاع.
وقال محامو الدفاع إن بانكمان فرايد الذي يعاني من نقص في الانتباهاضطراب النشاط ، يحتاج إلى جرعة أعلى من أديرال مما كان يتلقاه كل صباح في السجن للمشاركة الكاملة في دفاعه ويقرر ما إذا كان سيدلي بشهادته.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان يوم الاثنين طلبا للدفاع بتأجيل المحاكمة لاستكشاف خيارات لزيادة الجرعة.
تقرير لوك كوهين في نيويورك. تحرير ماثيو لويس وستيفن كوتس
معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.
المصدر: www.reuters.com