19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس يوم الخميس دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة جينيسيس جلوبال وشركتها الأم ديجيتال كوكنوك جروب (دي سي جي) وكذلك جيميني بتهمة "الاحتيال" على المستثمرين بأكثر من مليار دولار.
ويؤكد هذا التطور على التحديات التي لا تزال صناعة العملات المشفرة تواجهها بعد عام تقريبا من إفلاس بورصة سام بانكمان-فريد FTX، مما أدى إلى انهيار في القطاع طغى على العديد من الشركات الكبرى.
من خلال الدعوى القضائية ، يسعى المدعي العام جيمس إلى تعويض المستثمرين و "التخلص من المكاسب غير المشروعة" ، إلى جانب حظر الثلاثة من صناعة الاستثمار المالي في نيويورك.
ولم ترد دي.سي.جي وجيميني على الفور على طلبات رويترز للتعليق.
في قلب دعوى المدعي العام ، يوجد برنامج أدارته Gemini بالشراكة مع Genesis ، أطلق عليه اسم "Gemini Earn". سمح البرنامج للعملاء بإقراض أصول التشفير مثل البيتكوين إلى Genesis.
الجوزاء ، الذي يديره التوأم Winklevoss المعروف بمعركته القانونية ضد Meta Platforms (META. O) مارك زوكربيرج ، وصف البرنامج بأنه "استثمار منخفض المخاطر" حتى عندما وجدت تحليلاته الداخلية أن Genesis كان على أساس مالي محفوف بالمخاطر ، كما زعم جيمس.
وقال جيمس إن جيميني عرفت أن قروض جينيسيس كانت غير مضمونة وفي مرحلة ما تتركز بشكل كبير مع كيان واحد ، صندوق التحوط المشفر Alameda التابع ل Bankman-Fried والذي ارتفع لاحقا.
وأضافت أنها لم تكشف عن أي من هذه المعلومات لمستثمري Gemini Earn.
اشتبكت جينيسيس والجوزاء عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية ، بما في ذلك حول "Gemini Earn". Gemini هي أيضا أكبر دائن لشركة Genesis ، التي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في يناير.
كما اتهمت جينيسيس والرئيس التنفيذي السابق سويشيرو مورو وكذلك دي سي جي ورئيسها باري سيلبرت بمحاولة إخفاء أكثر من 1.1 مليار دولار من الخسائر.
تقرير نيكيت نيشانت في بنغالورو. تحرير شوناك داسغوبتا وكريشنا شاندرا إلوري وشينجيني جانجولي
معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.
المصدر: www.reuters.com