زعماء التشفير الآخرون في مرمى السلطات الأمريكية

واشنطن 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أدين سام بانكمان-فرايد اليوم الخميس بالاحتيال على عملاء بورصة العملات المشفرة إفلاس إف تي إكس في قضية جنائية بارزة هزت الصناعة.

لكنه ليس الوحيد الذي يراه المنظمون. مع انخفاض أسعار الرموز في العام الماضي ، شهد القطاع انهيارات مذهلة أخرى وضعت العديد من أقطاب الصناعة في مرمى السلطات.

التحقيقات ليست بالضرورة مؤشرا على ارتكاب مخالفات، وقد لا تؤدي التهم إلى إدانات. نفى جميع المديرين التنفيذيين أدناه ارتكاب أي مخالفات.

تشانغبنغ "تشيكوسلوفاكيا" تشاو

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي Zhao في يونيو بزعم تشغيل "شبكة من الخداع". كما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس وتشاو في مارس آذار لتشغيلهما ما زعمت الهيئة التنظيمية أنه تبادل "غير قانوني" وبرنامج امتثال "زائف".

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Binance ضخمت أحجام تداولها بشكل مصطنع ، وحولت أموال العملاء ، وفشلت في تقييد العملاء الأمريكيين من منصتها وضللت المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.

وقالت الشركة إن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات "لا تبررها الحقائق أو القانون أو سابقة اللجنة نفسها". ووصف تشاو، الملياردير الذي ولد في الصين وانتقل إلى كندا في سن 12 عاما، شكوى لجنة تداول السلع الآجلة بأنها "غير متوقعة ومخيبة للآمال" وقال إنها تحتوي على "سرد غير مكتمل للحقائق".

دو كوون

شارك دو كوون ، وهو مواطن كوري جنوبي ، في تأسيس Terraform Labs وتطوير عملات TerraUSD و Luna. قدرت القيمة السوقية ل TerraUSD و Luna ذات مرة بأكثر من 40 مليار دولار ، وعجل سقوطها بانهيار أوسع في أسعار الرموز.

وقالت السلطات إن كوون يواجه اتهامات متعددة بالاحتيال في الولايات المتحدة وألقي القبض عليه في الجبل الأسود في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير وثائق. كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات مدنية ضد Kwon و Terraform Labs ، متهمة الاثنين "بتنظيم عملية احتيال في الأوراق المالية للأصول المشفرة بمليارات الدولارات".

ونفى كوون تزوير الوثائق، وفقا لبيان صحفي صادر عن محكمة الجبل الأسود. في ملف المحكمة في 30 أكتوبر ، قال Terraform إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست أقرب إلى إثبات أن المدعى عليهم ارتكبوا أي خطأ".

أليكس ماشينسكي

تقدم المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة مقرض التشفير Celsius Network بطلب للإفلاس في يوليو 2022.

وقد دفع بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال الأمريكية بأنه ضلل العملاء وقام بتضخيم قيمة رمز التشفير الخاص بشركته بشكل مصطنع. في يناير ، رفع المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي ، مدعيا أيضا حدوث احتيال. وقال محامي ماشينسكي في ذلك الوقت إنه نفى هذه المزاعم و"يتطلع إلى الدفاع عن نفسه بقوة في المحكمة".

يواجه ماشينسكي أيضا دعاوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) التي تزعم أنه وصف الدرجة المئوية بأنها آمنة حتى مع اتخاذ الشركة خطوات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد لتحقيق عوائد موعودة تصل إلى 17٪.

باري سيلبرت

سيلبرت هو رئيس مجموعة العملات الرقمية المشفرة التي تقدمت شركتها الفرعية جينيسيس جلوبال كابيتال بطلب للإفلاس في يناير.

تمت مقاضاته من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس الشهر الماضي جنبا إلى جنب مع Genesis و DCG ، زاعمين أنهم احتالوا على العملاء بأكثر من 1 مليار دولار.

ووصف سيلبرت هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة وقال إنه سيحارب الدعوى في المحكمة.

"في العام الماضي ، كان هدفي و DCG هو مساعدة Genesis على الصمود في وجه العاصفة ... ووضع Genesis للنجاح في المضي قدما. من المؤسف أن هذه الدعوى تغفل هذه الحقيقة الأساسية».

ستيفن إيرليخ

تعد شركة Voyager Digital التابعة لستيفن إيرليش ضحية أخرى لانهيار العملات المشفرة في العام الماضي. وقد اتهمته لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية بتضليل العملاء بشأن سلامة أصولهم مع تحمل "مخاطر مفرطة" أدت إلى زوال مقرض العملات المشفرة.

وقال إرليخ إنه يستخدم "كبش فداء للأفعال السيئة للآخرين في شركات مختلفة".

وقال في بيان الشهر الماضي: "بعد أن أمضيت حياتي المهنية بأكملها تقريبا في العمل في الأسواق المنظمة ، بما في ذلك أكثر من 10 سنوات في الشركات العامة ، لم يكن لدي عيب واحد في سجلي".

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في مارس رجل الأعمال الصيني في مجال العملات المشفرة جاستن صن وشركاته بما في ذلك مؤسسة ترون بالاحتيال ، متهمة إياه بتضخيم حجم التداول بشكل مصطنع لرموز التشفير الخاصة بشركاته وإخفاء المدفوعات للمشاهير للترويج لتلك الرموز.

وقال صن في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الشكوى "تفتقر إلى الجدارة".

المصدر: رويترز ستوريs

معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.