حصري FNG... علمت FNG أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) داهمت مكاتب شركة Prospero Markets ومقرها ملبورن ، ومقرها ملبورن ، ومرخص من ASIC ، كجزء من إجراء أوسع اتخذته وكالة فرانس برس ضد عصابة غسيل أموال مقرها الصين.
وجمدت جميع حساباتها المصرفية في بروسبيرو ماركتس، وأوقفت جميع أنشطة العملاء منذ مداهمة وكالة فرانس برس في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وكجزء من المداهمة، ألقت وكالة فرانس برس القبض على المدير الوحيد لشركة CJ Prime Financial القابضة لشركة Prospero Markets، إلى جانب عدد من الأفراد الآخرين المرتبطين بالشركة.
Prospero Markets هي وسيط مرخص من ASIC يخدم بشكل أساسي العملاء الناطقين باللغة الصينية ، سواء في أستراليا أو عبر الشرق الأقصى.
وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت وكالة فرانس برس بيانا صحفيا قال فيه إنه تم اعتقال سبعة أعضاء في عصابة جريمة منظمة صينية مزعومة، واتهموا بإدارة سلسلة بارزة لتحويل الأموال بمليارات الدولارات في أستراليا سرا فيما وصفته وكالة فرانس برس بأنه "التحقيق الأكثر تعقيدا في غسيل الأموال الذي تقوده وكالة فرانس برس" في تاريخ البلاد.
وحاصرت الاعتقالات سلسلة من منافذ صرف العملات في جميع أنحاء البلاد تسمى تشانغجيانغ لصرف العملات، والتي تزعم وكالة فرانس برس أنها تدار سرا من قبل عصابة لونغ ريفر لغسيل الأموال خارج الصين. وتتهم النقابة وشركة تشانغجيانغ لصرف العملات بغسل 229 مليون دولار من عائدات الجريمة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
واتهم أربعة مواطنين صينيين وثلاثة مواطنين أستراليين بتورطهم المزعوم في عصابة غسيل الأموال، ومثلوا بالفعل أمام محكمة ملبورن الجزئية، على الرغم من أن وكالة فرانس برس لم تكشف عن أسمائهم.
لكن الموقع الإخباري الأسترالي الأسترالي أن أحد المعتقلين هو دينغ وانغ ، المدرج كمدير وحيد لشركة CJ Prime Financial ، الشركة القابضة النهائية للوسيط المرخص من ASIC Prospero Markets ، والمساهم المسيطر المفترض في Prospero Markets.
واتضح أن مكاتب بروسبيرو ماركتس كانت من بين تلك المواقع التي داهمتها وكالة فرانس برس في أواخر أكتوبر. كما تم تجميد الحسابات المصرفية لشركة بروسبيرو ماركتس.
المصدر:
Exclusive: Australia police raid ASIC licensed CFDs broker Prospero Markets, accounts frozen