بينانس تتوقع تدفقات خارجة بقيمة 956 مليون دولار بعد تنحي تشاو لتسوية التحقيق الأمريكي

22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات السوق أن المستثمرين سحبوا نحو 956 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة بينانس خلال ال 24 ساعة الماضية بعد أن تنحى رئيسها تشانجبينج تشاو وواجه عقوبة السجن بعد أن أقر بالذنب يوم الثلاثاء لتسوية تحقيق أمريكي في التمويل غير المشروع استمر سنوات.

وتثير الصفقة، التي ستدفع فيها بينانس 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية، تساؤلات حول مستقبل أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم وتمثل ضربة أخرى لصناعة تعاني من الفضائح. وقالت الشركة إنه تم استبدال تشاو بريتشارد تنغ ، وهو مسؤول تنفيذي كبير في Binance انضم في عام 2021.

ولم يتضح يوم الأربعاء مقدار فترة السجن، إن وجدت، التي سيقضيها تشاو في نهاية المطاف، ومدى التأثير الذي يمكن أن يستمر في ممارسته على بينانس بموجب شروط التسوية، بصفته مؤسس باينانس ومساهمها الرئيسي.

وأشار بعض المحللين أيضا إلى أنه من غير المرجح أن تنهي الصفقة المشاكل القانونية للبورصة في الولايات المتحدة ، حيث تزعم اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance انتهكت قوانين الأوراق المالية الأمريكية التي لا تزال دون حل.

"Binance ليست خارج الغابة تماما. لا تزال الدعوى المدنية المستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات مصدر قلق للبورصة ، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من الغرامات "، كما كتب روبرت لي ، محلل العملات المشفرة في شركة البيانات PitchBook.

وأشارت بيانات من منصة تحليلات العملات المشفرة نانسن، التي لا تشمل تدفقات البيتكوين، إلى أن بعض المستثمرين قد هزتهم الأخبار، مما أدى إلى سحب 956 مليون دولار من البورصة. ومع ذلك ، كانت التدفقات الخارجة صغيرة مقارنة بأكثر من 65 مليار دولار من الأصول المتبقية على Binance ، كما قال نانسن.

وقالت السلطات إنه في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة للسيطرة على السوق ، تجنبت Binance الشيكات الرئيسية التي اعتقد تشاو أنها ستؤدي إلى إبعاد العملاء.

وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة، بما في ذلك مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية مثل حركة حماس الفلسطينية، ولم تبلغ أبدا عن معاملات مع مواقع مخصصة لبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ولم ترد بينانس على الفور على طلب للتعليق، لكنها قالت يوم الثلاثاء إنها عملت بجد لجعل بينانس "أكثر أمانا وأمانا". ولم يرد محامو تشاو على طلبات للتعليق يوم الأربعاء. واعترف يوم الثلاثاء "لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية".

السجن

في حين أن السلطات حققت مع Zhao و Binance منذ عام 2018 على الأقل ، فإن خروج Zhao يمثل تطورا دراماتيكيا لواحد من أقوى الشخصيات في صناعة العملات المشفرة. وقدم تشاو، الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة، التماسه في محكمة سياتل يوم الثلاثاء.

ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 18 شهرا بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية ووافق على عدم استئناف أي حكم يصل إلى هذه المدة. وقال متحدث باسم وزارة العدل يوم الأربعاء إن ممثلي الادعاء سيتخذون موقفا بشأن مدة السجن التي سيقتربون من جلسة النطق بالحكم على تشاو في 23 فبراير شباط في سياتل.

لكننا نحتفظ بالحق في طلب عقوبة أعلى من المبادئ التوجيهية".

ودفع تشاو كفالة بقيمة 175 مليون دولار، مع 15 مليون دولار أخرى في حساب ائتماني، حسبما أظهر ملف قضائي. وقد وافق على العودة إلى الولايات المتحدة قبل 14 يوما من صدور الحكم.

ولم يتسن لرويترز التأكد على الفور من مكانه يوم الأربعاء. وفي جلسة يوم الثلاثاء، قال محامو تشاو إنه سيبقى في منطقة سياتل حتى مساء الاثنين، وسيكون قادرا على العودة إلى الإمارات، شريطة ألا يعترض قاضي المقاطعة على اتفاقه مع الحكومة، حسبما قال متحدث آخر باسم وزارة العدل.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء حث مدعون اتحاديون قاضيا اتحاديا على منع تشاو من مغادرة الولايات المتحدة القارية قبل صدور الحكم عليه في فبراير شباط قائلين في ملف للمحكمة إن تشاو يشكل خطرا جديا على الفرار رغم شروط الإفراج عنه بكفالة.

وقال ممثلو الادعاء "لا توجد مجموعة من الظروف الكافية للحماية من خطر الفرار وضمان عودة تشاو" للنطق بالحكم.

وقال بعض الخبراء القانونيين إنهم لا يتوقعون أن يقضي تشاو أكثر من عام في السجن، وربما أقل، مستشهدين بآرثر هايز، الرئيس السابق لبورصة العملات المشفرة BitMEX، الذي أقر أيضا بأنه مذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال.

حكم على هايز في النهاية بالإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر في عام 2022 ، على الرغم من أن الحكومة طلبت عقوبة السجن. كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في BitMEX المتهمين لم يخدموا الوقت.

ومع ذلك ، يمكن أن يقضي مؤسس FTX Sam Bankman-Fried عقودا في السجن بعد إدانته هذا الشهر بالاحتيال على عملاء بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن.

واستنادا إلى الوقائع المزعومة، كان من المحتمل أن يتهم المدعون تشاو بارتكاب جرائم أكثر خطورة تحمل عقوبات أشد، ولكن كان عليهم أن يزنوا ذلك مقابل احتمال بقائه في السجن.واسعة لتجنب القبض عليها ، وقال خبراء قانونيون.

"لجعل الرئيس التنفيذي يعترف بالذنب لا ينبغي السخرية منه" ، قال دانيال سيلفا ، الشريك في شركة المحاماة بوخالتر والمدعي الفيدرالي السابق.

كما تمنع التسوية تشاو من "أي مشاركة حالية أو مستقبلية في تشغيل أو إدارة" Binance ، التي أسسها في عام 2017 وحافظ على قبضة محكمة عليها منذ ذلك الحين. ولا يزال مساهما رئيسيا وقال يوم الثلاثاء إنه سيكون "متاحا للفريق للتشاور حسب الحاجة وبما يتسق مع" الصفقة.

"هذا يمكن أن يعطيه خطافا لممارسة السيطرة - من خلال قنوات حوكمة الشركات المعتادة (على سبيل المثال ، تصويت المساهمين" ، كتب يشا ياداف ، أستاذ القانون في جامعة فاندربيلت ، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز.

"في الوقت نفسه ، أتخيل أن Binance ستتطلع إلى توخي الحذر الشديد."