حصري FNG... علمت FNG أن وسيط الفوركس والعقود مقابل الفروقات بالتجزئة ومقره لندن / أستراليا ThinkMarkets قد أصدر أمرا قضائيا من قبل محاكم الأعمال والممتلكات في إنجلترا وويلز - محكمة لندن التجارية ، بمبلغ 4.28 مليون دولار أمريكي.
أمر المحكمة ، الصادر ضد كل من الكيانات العاملة في المملكة المتحدة وأستراليا - TF Global Markets (UK) Ltd و TF Global Markets (Aust) Pty Ltd - هو أمر قضائي إلزامي مؤقت يتطلب من ThinkMarkets تحويل 4،280،818.88 دولارا إلى حساب أموال العملاء المنفصل في المملكة المتحدة بحلول الساعة 4:30 مساء يوم الاثنين ، 15 يناير.
ويأتي أمر المحكمة في أعقاب نزاع قانوني بين ThinkMarkets وعميل (سابق الآن) من تركيا، عبد الرحمن سوزغون. يبدو أن ThinkMarkets قد أبلغت السيد Suzgun في أواخر عام 2021 أنه سيتم خصم 4.28 مليون دولار أمريكي (أي إزالتها) من حسابه ، مما أدى إلى الإجراء القانوني الذي اتخذه ضد الوسيط.
ينص الأمر ، الصادر عن سعادة القاضي ريتشارد بيرس ، على أنه إذا عصت ThinkMarkets الأمر ، فقد تعتبر الشركة (أو أي مدير أو مسؤول) في ازدراء للمحكمة وقد يتم سجنها أو تغريمها أو مصادرة أصولها.
يدير عبد الرحمن سوزغون شركة تجارية في تركيا متخصصة في الفوركس والمعادن الثمينة. في عام 2019 ، فتح حسابا مع ThinkMarkets UK ، ظاهريا للتحوط من مراكزه الخاصة في أعمال المعادن الثمينة المادية.
فتحت ThinkMarkets حسابين للسيد Suzgun - حساب تداول "عادي" وحساب خال من الفوائد. الحسابات الخالية من فوائد التبييت شائعة إلى حد ما بين وسطاء الفوركس / العقود مقابل الفروقات للعملاء الذين يتداولون وفقا للشريعة الإسلامية ، والتي لا تسمح بفرض فائدة.
في منتصف عام 2021 ، قالت ThinkMarkets إن السيد Suzgun قد انتهك شروط اتفاقه مع الوسيط ، مدعيا أن السيد Suzgun شارك في "إساءة استخدام المبادلة". ادعت ThinkMarkets أن الحساب الخالي من فوائد التبييت كان من المفترض أن يستخدمه السيد Suzgun فقط في ظروف استثنائية ، وفيما يتعلق بالمراكز التي كان من المقرر حملها لفترة قصيرة من الزمن ، أي أقل من يوم واحد.
وفقا ل ThinkMarkets ، نفذ السيد Suzgun أكثر من 90٪ من صفقاته من خلال الحساب الخالي من الفوائد ، وأن عددا كبيرا من المراكز تم تنفيذه لمدة تزيد عن يوم واحد. ادعت ThinkMarkets أنها كانت ستكسب أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي من رسوم المقايضة على هذه الصفقات إذا تم تنفيذها في الحساب "العادي" بدلا من الحساب الخالي من المقايضة ، بدلا من الخسائر التي تكبدتها في الصفقات. أدى ذلك إلى قيام ThinkMarkets بخصم 4.28 مليون دولار مما أسمته "الأموال المتنازع عليها" (بالإضافة إلى 370 ألف دولار أخرى من "الأموال غير المتنازع عليها") من حساب السيد Suzgun ، وتحويل الأموال خارج البلاد إلى ThinkMarkets Australia (التي تعمل كمزود للسيولة إلى ThinkMarkets UK) ، بينما كانت تتطلع إلى التفاوض على تسوية مع السيد Suzgun بشأن هذه المسألة.
المصدر:
Exclusive: ThinkMarkets hit with $4.28M court order to return client funds