أعلنت شركة FPFX Technologies لتكنولوجيا تداول الملكية ومقرها بوكا راتون بولاية فلوريدا أنها أنهت ترخيص عميلها ، شركة تداول الملكية Funded Engineer ومقرها دبي (على موقع الويب fundedengineer.com) ، بسبب مخطط واضح للاحتيال على FPFX Tech وتحريف أرقام المدفوعات للمستهلكين.
قالت FPFX Tech إن التدقيق الدوري الذي أجرته للأنشطة التجارية للمهندس الممول كشف ما تعتقد FPFX Tech أنه مخطط مدته أشهر ، حيث أنشأ المهندس الممول حسابات تداول مزيفة ، وتجاوز ضمانات AML / KYC ، وشارك في تداول الغسيل وولد دفعات وهمية من أجل تضخيم نشاط المدفوعات الخاص به. وقالت الشركة إن الغرض من المخطط هو الاحتيال على FPFX Tech والجمهور من خلال تمثيل أرقام المدفوعات بما يتجاوز الواقع ، كوسيلة لجذب المزيد من العملاء إلى شركة الملكية الخاصة بهم.
تمثل هذه الخطوة من قبل FPFX المرة الثانية خلال عدة أيام التي يقوم فيها مزود التكنولوجيا لقطاع التداول بقطع أحد عملاء شركة تداول الملكية الخاصة به. بالأمس فقط ، ذكرت FNG حصريا أن مزود منصة التداول الرائد MetaQuotes أنهى تراخيص منصة MT4 / MT5 الممنوحة لصناديق True Forex ، وهي شركة تداول ملكية مقرها في المجر.
تشمل ادعاءات FPFX فيما يتعلق بالمهندس الممول ما يلي:
من خلال التدقيق ، قالت FPFX Tech إنها لاحظت أن المهندس الممول أنشأ يدويا ما يبدو أنه مستخدمين مزيفين في بوابة إدارة التكنولوجيا. لم يكن لدى هؤلاء المستخدمين سجل دفع أو تفاصيل فواتير ، ولكن تم منحهم على الفور حسابات ممولة ، وهو ما يتعارض مع أسلوب شركة الملكية التي يقدمها المهندس الممول ، والذي يتطلب من جميع المتداولين إكمال التحدي قبل تلقي حساب ممول.
قبل أن يتلقى المتداول حسابا ممولا ، يجب على جميع المتداولين الممولين إكمال فحوصات AML / KYC. هذا لحماية كل من شركة الملكية وشريك الوسيط من إعداد أي متداول تحت ذرائع كاذبة أو لن يتمكن من فتح حساب وساطة مباشرة. ومع ذلك ، وفقا ل FPFX ، تجاوز المهندس الممول يدويا نظام AML / KYC في الموافقة على هؤلاء "الأفراد" للحسابات الممولة.
يبدو أن موظفي المهندسين الممولين قاموا بعد ذلك بتسجيل الدخول إلى محطة العميل وتداولهم في بيئة محاكاة لغرض وحيد هو تحقيق ربح في الحساب. إذا فشل نشاط التداول في القيام بذلك ، فسيقوم المهندس الممول ببساطة بإنشاء حساب جديد والبدء من جديد. تعتقد FPFX Tech أن نشاط التداول لم يخدم أي غرض سوى الاحتيال على FPFX Tech وتضخيم إحصائيات مدفوعات المهندس الممول.
استنادا إلى تدقيق FPFX Tech ، يبدو أن المهندس الممول لم يدفع أي أموال على هذه الحسابات الوهمية. بدلا من ذلك ، وافقت على المدفوعات في النظام وتظاهرت بدفعها عبر محافظ التشفير وشركات خدمة كشوف المرتبات العالمية. ومع ذلك ، فإن مراجعة نشاط blockchain لم تسفر عن مثل هذه المعاملات المقابلة لهذه المحافظ.