أجرى مدققو الجرائم المالية العالميون مقابلات مع شركات مالية كندية و13 وكالة حكومية على مدى ثلاثة أسابيع في نوفمبر، حسبما قالت خمسة مصادر مطلعة على الزيارة.
شملت المقابلات مديرين تنفيذيين في بنك TD (TD. TO) يفتح تبويب جديد، الذي دفع العام الماضي أكبر غرامة على الإطلاق لتسوية قضية غسيل أموال أمريكية.
ما كان عادة ما يكون مراجعة روتينية مرة كل عقد أثار مخاوف في أوتاوا وفي القطاع المالي في تورونتو، حسبما قالت المصادر، بينما تحسب كندا الغرامة التي فرضتها TD بقيمة 3 مليارات دولار. تزامنت الزيارة أيضا مع توجيه اتهامات جديدة ضد رايان ويدينغ المتزلج الأولمبي الكندي الهارب الذي تحول إلى زعيم الكوكايين المزعوم.
تقرير سلبي من قوة العمل المالية، وهي جهة دولية لمراقبة الجريمة، قد يضر باستثمارات كندا الأجنبية وسمعة البلاد بينما يحاول رئيس الوزراء مارك كارني تعزيز الإنتاجية وجعل الاقتصاد الكندي أقل اعتمادا على الولايات المتحدة.
تأمل كندا في إثبات أنها اتخذت تدابير كافية منذ أن وجدت آخر مراجعة في 2016 أن جهودها في مكافحة غسل الأموال بحاجة إلى تحسين، لا سيما في تتبع الشركات المدرجة في كندا ومالكيها المسيطرين.