هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي بورصة كراكن للعملات المشفرة بسبب فشلها في التسجيل

20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد كراكن، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، واتهمتها بالعمل بشكل غير قانوني كبورصة للأوراق المالية دون التسجيل أولا لدى الهيئة التنظيمية.

وتعد الدعوى القضائية في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية أحدث خطوة في دفع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر لوضع العملات المشفرة تحت اختصاص وكالته، من خلال الادعاء بأن الأصول الرقمية هي عقود استثمار تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وتعتزم كراكن الدفاع عن نفسها، قائلة إن الكونغرس يجب أن يقرر كيفية تنظيم بورصات العملات الرقمية، ووصف وجهة نظر هيئة الأوراق المالية والبورصات للأصول الرقمية بأنها "غير صحيحة كمسألة قانونية، وخاطئة في الواقع، وكارثية كمسألة سياسة".

وقالت البورصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها إن الدعوى القضائية لن تؤثر على أكثر من 10 ملايين عميل.

وفي يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعاوى قضائية مماثلة ضد Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، و Coinbase، الأكبر في الولايات المتحدة. كلاهما يدافع ضد مطالبات المنظم.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن شركة بايوارد وشركة بايوارد فنتشرز، اللتان تعملان باسم كراكن، حققتا منذ عام 2018 مئات الملايين من الدولارات لترتيب عمليات شراء وبيع العملات المشفرة مع "غض الطرف" عن قوانين الأوراق المالية المصممة لحماية المستثمرين.

كما اتهمت كراكن بوجود ضوابط داخلية قاصرة وعدم كفاية حفظ السجلات، وهو ما انعكس جزئيا في خلط أموال العملاء مع أموالها الخاصة ودفع تكاليف التشغيل مباشرة من حسابات العملاء.

وقال رئيس إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات جوربير جريوال في بيان إن الفشل في التسجيل "أدى إلى نموذج عمل مليء بتضارب المصالح الذي عرض أموال المستثمرين للخطر". "إن اختيار كراكن للأرباح غير المشروعة على حماية المستثمر هو خيار نراه كثيرا في هذا المجال."

في بيانها ، قالت كراكن إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أقرت بأن أي "اختلاط" مزعوم لا يرقى إلى "أكثر من رسوم إنفاق كراكن التي كسبتها بالفعل".

كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance بخلط أموال العملاء ، بعد تقرير رويترز الذي يصف مثل هذا السلوك. ونفت بينانس الاتهام المختلط.

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعت يوم الاثنين إلى فرض غرامة مدنية ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، ووقف العمل كبورصة دون تسجيل.

تأسست كراكن في عام 2011. وهي مدعومة من قبل المستثمرين بما في ذلك Blockchain Capital و Digital Currency Group و Hummingbird Ventures و SkyBridge و Tribe Capital.

القضية هي SEC v Payward Inc et al ، محكمة مقاطعة الولايات المتحدة ، المنطقة الشمالية من كاليفورنيا ، رقم 23-06003.

معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.