20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من شركة بينانس القابضة في إطار قرار مقترح لتحقيق مستمر منذ سنوات. افادت يوم الاثنين ، نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال التقرير إن المفاوضات بين وزارة العدل وبينانس تشمل احتمال أن يواجه مؤسس بورصة العملات الرقمية، تشانغبنغ تشاو، تهما جنائية في الولايات المتحدة.
وقد تنهي العقوبة الكبيرة المحتملة تحقيقا طويل الأمد في الشركة.
كانت Binance تحت الماسح الضوئي لوزارة العدل منذ عام 2018 على الأقل ، حسبما ذكرت رويترز العام الماضي.
طلب المدعون الفيدراليون الأمريكيون من Binance في ديسمبر 2020 تقديم سجلات داخلية حول شيكات مكافحة غسيل الأموال ، إلى جانب الاتصالات المتعلقة ب Zhao ، حسبما ذكرت رويترز.
يعد تحقيق وزارة العدل واحدا من سلسلة من الصداع القانوني والتنظيمي الذي تواجهه أكبر بورصة تشفير في العالم في الولايات المتحدة.
في يونيو، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance و Zhao، متهمة إياهما بتشغيل "مخطط متقن للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية".
ونفت بينانس مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات وقالت إنها "ستدافع بقوة" عن منصتها.
كما شهدت الشركة هجرة تنفيذية وتراجعا في حصتها في السوق هذا العام.
غادر ما لا يقل عن عشرة مديرين تنفيذيين البورصة في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance والمستشار العام وكبير مسؤولي المنتجات.
ولم ترد باينانس على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
تقرير نيكيت نيشانت في بنغالورو. تحرير آرون كويور وماجو صموئيل
معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.
المصدر: www.reuters.com